新西兰数千银行账户被冻结 有华人$7000万资产被封


2017年7月1日后开设的账户中,

约有8%的账户受到这一政策波及。

这些被冻结的账户,资金将无法完成取出等交易。


新西兰最新法律规定,今年起在每年6月30日前,金融机构必须了解其客户是否是其他国家的税务居民,并向税务局(IRD)报告详情。IRD会与经合组织国家分享数据,以打击和防止逃税。




这一新闻引发不少担忧,根据新西兰银行协会预计,2017年7月1日后开设的账户中,约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户,资金将无法完成取出等交易。




最近,新西兰各大商业银行冻结了数千的账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人。


根据媒体公开的数据,目前各大银行冻结账户数量如下:


Kiwibank:1900

ANZ:200

ASB:40

Westpac:未公开

BNZ:未公开z



新西兰Kiwibank发言人表示,

他们在5月底已致函3000名客户,

并让对方在14天内,提供有关海外税务状况的必要信息。


这次新西兰动手,可以说是打击跨境逃税漏税的一重要举措。



新西兰Kiwibank发言人表示,他们在5月底已致函3000名客户,并让对方在14天内,提供有关海外税务状况的必要信息。但是截止到目前,仍然有数千客户没有联系他们所在的银行。

就在6月25日,因涉嫌传销诈骗和洗钱罪,被加拿大法院起诉的华裔富商龚晓华,在新西兰拥有的7000万纽币资产被新西兰警方冻结。

 


 这一数额也创下了新西兰历史之最。据悉其中包括6950万纽币的银行存款,他分别存在了6个不同的银行,此外还有一套价值230万纽币的住宅,位于East Tamaki,是其用现金购买的。